Electricité et Eaux de Madagascar : au menu de l'AG

Les actionnaires d'Electricité et Eaux de Madagascar sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée générale mixte, le mardi 25 juin à 14h30 dans les locaux de l'Hôtel Napoléon, à Paris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant...

Dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire

- Examen et arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus ;
- Examen et arrêté des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus ;
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées qui sont visées dans ledit rapport ;
- Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Hélène Tronconi arrivant à échéance ;
- Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de James Wyser-Pratte arrivant à échéance ;
- Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Hélène Guillerand arrivant à échéance ;
- Ratification de la cooptation de Financière Eyschen, en qualité de nouvel administrateur, décidée le 17 avril 2024, en remplacement d'Alexandre Daniel ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente Directrice Générale ;
- Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ;
- Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice à Mme Hélène Tronconi en sa qualité de Présidente Directrice Générale ;
- Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre de cet exercice aux mandataires sociaux ;
- Somme annuelle allouée aux membres du Conseil d'administration à titre de rémunération ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions ;
- Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la société du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris
- Pouvoirs au Conseil d'administration ; et Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire

- Approbation de la modification des statuts de la société ;
- Autorisation consentie au Conseil d'administration de réduire le capital social par voie d'annulation des actions auto détenues à la suite de la mise en oeuvre du programme de rachat par la société de ses propres actions ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.