Mithra annonce que son conseil d'administration a complété sa recommandation sur la base de l'avis du comité de nomination et de rémunération concernant l'application du programme Castors Development SA, ayant Jacques Platieau comme représentant permanent.
Le 5 octobre 2023, la société a reçu, conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, une demande conjointe de huit actionnaires détenant ensemble (sur la base d'attestations adressées à la société par ledit actionnaires, et dressé par leurs teneurs de comptes respectifs, constatant l'inscription à leur nom du nombre correspondant d'actions dématérialisées) 6,15% des actions en circulation de la société, portant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale des actionnaires de points complémentaires et de propositions de résolutions publiée le 29 septembre 2023.
Les points complémentaires et les propositions de résolutions ont été ajoutés à l'ordre du jour en tant que nouveaux points 5 et 6 de l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale comme annoncé par les communiqués de la Société en date du 11 octobre 2023.

Recommandation du Conseil du 23 octobre 2023 : "Sur avis du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil constate que des critères de sélection des nouveaux candidats administrateurs ont été établis sur la base des différentes "lettres aux actionnaires" publiées par la Société décrivant les activités de la société. Le profil des candidats recherchés pour le poste d'administrateur de la société porte sur les éléments spécifiques suivants : un profil international ; un profil scientifique spécialisé dans la santé des femmes ou dans les procédures réglementaires complexes et/ou américaines ; et un profil spécialisé dans les biotechnologies ou le secteur pharmaceutique, avec une connaissance approfondie du secteur pharmaceutique américain et de sa commercialisation.

Le Conseil souligne que, compte tenu du stade actuel de développement de DONESTA, ce dernier critère est le plus important pour la société.

Après avoir examiné le projet de candidature de Castors Development SA, avec M. Jacques Platieau comme représentant permanent, l'entretien réalisé avec M. Platieau et les informations complémentaires fournies par celui-ci (notamment son C.V. disponible sur le site Internet de la Société), le Conseil constate que bien que M. Platieau réponde à certains des critères mis en avant par la Société, il ne répond pas au critère le plus important, tel qu'énoncé par le Conseil, pour le développement actuel de la Société.

Par ailleurs, M. Platieau répond aux critères purement objectifs d'indépendance tels que définis par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Toutefois, le Conseil constate que M. Platieau a été administrateur en fonction de 2015 à 2020 (une partie de son mandat précédent mandat ayant été exercé par l'intermédiaire de sa société Castors Development SA) et que Castors Development SA, avec Jacques Platieau pour représentant permanent, est candidat proposé par les actionnaires ayant demandé une modification de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Spéciale, conformément à l'article 7:130 CSA, composé des actionnaires majoritaires de Uteron Sellers". Par ailleurs, le mandat précédent de M. Platieau (et celui de Castors Development SA) n'a pas été renouvelé à l'époque.

Le Conseil rappelle également que si ces derniers devaient être nommés par l'Assemblée Générale Spéciale, il conviendrait en tout état de cause de rechercher de nouveaux candidats répondant au profil recherché par la société pour accompagner sa stratégie. Le Conseil rappelle également que si les mandats des quatre membres indépendants actuels du Conseil devaient être révoqués lors de l'Assemblée Générale Spéciale, les membres restants du Conseil devraient proposer à l'approbation des actionnaires de nouveaux administrateurs afin que le La Société est dotée d'un Conseil d'administration qui répond aux exigences de la législation belge et des normes de gouvernance d'entreprise.

Au vu de ce qui précède, le Conseil décide à l'unanimité de ne pas recommander favorablement la candidature de Castors Development SA, avec Monsieur Jacques Platieau comme représentant permanent, en qualité d'administrateur de la Société.