5 114.15 PTS
-0.64 %
5 104.50
-0.63 %
SBF 120 PTS
4 088.40
-0.67 %
DAX PTS
12 165.19
-0.31 %
Dowjones PTS
21 674.51
-0.35 %
5 790.91
-0.09 %
Nikkei PTS
19 470.41
-1.18 %
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Officiis Properties : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet 2017

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Officiis Properties : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet 2017
Credits  ShutterStock.com

Communiqué de presse  

Paris, le 07 juillet 2017

 

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet 2017

 

Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) informe le public de la tenue de son Assemblée générale mixte du 7 juillet 2016, le quorum nécessaire ayant été atteint : les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont réuni 14 464 421 actions représentant 84,01 % des droits de vote.

 

L'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions exposées, et notamment :

-     la 1ère et la 2ème résolution, portant respectivement sur l'approbation des comptes annuels et consolidés, donnant quitus au management de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 ;

 

-     la 3ème résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 mars 2017 au poste Report à nouveau qui est ainsi porté de -58 643 748,33 EUR à -52 893 868,73 EUR ;

 

-     les 4ème, 5ème, et 6ème résolutions portant sur l'approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

 

-     la 7ème résolution portant sur la nomination d'un nouvel administrateur, Mme Julie Duvivier, pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;

 

-     les 8ème et 9ème résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Muriel Aubry et de M. Alexandre Gruca pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;

 

-     la 10ème résolution portant sur le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société Ernst & Young et Autres pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 ;

 

-     la 11ème résolution portant sur l'avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Pierre Essig au titre de son mandat social de directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2017 ;

 

-     les 12ème et 13ème résolutions portant sur l'approbation ex ante des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant ka rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à MM. Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeur général pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

 

-     les 14ème et 15ème résolutions portant sur les autorisations à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions et en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans ce cadre.

 

Les quorums et les résultats des votes pour chacune des résolutions sont présentés dans le tableau annexé ci-après.

 

Le procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 27 juillet 2017 est disponible sur le site Internet de la Société : http://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales

 

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 15

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 14 464 421

Nombre d'actions composant le capital : 17 227 970

Nombre d'actions composant le capital et ayant le droit de vote : 17 216 831

Quorum général atteint : 84,01%

Contact

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : http://officiis-properties.com

 

A propos de Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 5 immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.

 

Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP

 


 

 

Résolutions

Résultat du vote

Votes exprimés

(nombre)

% des droits de vote

Vote "Pour"

(nombre)

% des votes exprimés

Vote "Contre"

et absentions (nombre)

% des votes exprimés

1 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2017

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 428 569

99,75%

35 852

0,25%

2 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 mars 2018

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 428 569

99,75%

35 852

0,25%

3 - Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2017

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 428 569

99,75%

35 852

0,25%

4 - Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce

(Convention avec TwentyTwo Credit I S.à.r.l)

Résolution adoptée

14 464 411

84,01%

14 426 759

99,74%

35 852

0,25%

5 - Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce

(Convention avec Reof Holding S.à.r.l)

Résolution adoptée

5 833 198

33,88%

5 797 346

99,39%

35 852

0,61%

6 - Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce

(Convention avec Scaprim Reim)

Résolution adoptée

14 435 104

83,84%

14 398 683

99,75%

36 421

0,25%

7- Nomination d'un nouvel administrateur

(Madame Julie Duvivier)

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 455 621

99,94%

8 800

0,06%

8- Renouvellement du mandat d'un administrateur

(Madame Muriel Aubry)

Résolution adoptée

14 464 411

84,01%

14 455 611

99,94%

7 000

0,05%

9- Renouvellement du mandat d'un administrateur

(Monsieur Alexandre Gruca)

Résolution adoptée

14 464 411

84,01%

14 455 611

99,94%

7 000

0,05%

10 - Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes

(Ernst & Young et Autres)

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 457 421

99,95%

7 000

0,05%

11 - Avis sur les éléments de rémunération du directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2017

(Monsieur Pierre Essig)

Résolution adoptée

14 435 114

83,84%

14 399 262

99,75%

35 852

0,25%

12 - Approbation des principes et critères de rémunération du président pour l'exercice clos au 31 mars 2018

(Monsieur Philippe Couturier)

Résolution adoptée

14 464 411

84,01%

14 428 559

99,75%

35 852

0,25%

13 - Approbation des principes et critères de rémunération du directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2018

(Monsieur Pierre Essig)

Résolution adoptée

14 435 114

83,84%

14 399 262

99,75%

35 852

0,25%

14 - Autorisation donnée au conseil d'administration pour acheter des titres de la société

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 456 852

99,95%

7 569

0,05%

15 - Autorisation donnée au conseil d'administration pour réduire le capital

Résolution adoptée

14 464 421

84,01%

14 457 421

99,95%

7 000

0,05%

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/154739/R/2119026/807012.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
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