En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 173.05 PTS
+1.53 %
5 158.50
+1.27 %
SBF 120 PTS
4 141.15
+1.67 %
DAX PTS
11 776.55
+1.40 %
Dowjones PTS
25 586.49
+1.33 %
7 204.19
+1.92 %
1.159
+0.09 %

Danemark: le patron de la 1ère banque emporté par un scandale de blanchiment d'argent

| AFP | 379 | 5 par 1 internautes
Le patron de la première banque danoise, Danske Bank, Thomas Borgen, à Copenhague le 16 novembre 2017
Le patron de la première banque danoise, Danske Bank, Thomas Borgen, à Copenhague le 16 novembre 2017 ( Anne BAEK / Ritzau Scanpix/AFP/Archives )

Le patron de la première banque danoise, Danske Bank, a annoncé mercredi sa démission, emporté par un scandale de blanchiment en Estonie entre 2007 et 2015 dont l'ampleur exacte reste à déterminer mais qui pourrait se chiffrer en dizaines de milliards d'euros.

"Il est évident que Danske Bank n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités dans le cas du possible blanchiment d'argent en Estonie", a indiqué le directeur général Thomas Borgen dans un communiqué de presse alors que la banque présentait mercredi les résultats de son enquête interne.

Même si cette enquête, réalisée par un cabinet indépendant, "conclut que j'ai respecté mes obligations légales, je crois qu'il est mieux pour toutes les parties que je démissionne", ajoute M. Borgen, âgé de 54 ans et en poste depuis 2013.

Cette enquête, réalisée par un cabinet indépendant, a porté sur des flux de 1.500 milliards de couronnes danoises, soit plus de 200 milliards d'euros, ayant transité par une filiale de la banque en Estonie. A titre de comparaison, le Produit intérieur brut de l'Estonie se montait en 2017 à 23 milliards d'euros.

Sur cette somme totale de quelque 200 milliards d'euros, Danske Bank n'est pas "capable de fournir une estimation précise du montant des transactions suspectes", selon un communiqué.

- Des milliards d'euros -

Début septembre, le quotidien américain Wall Street Journal avait évoqué une somme de 150 milliards de dollars (129 milliards d'euros) provenant "d'entreprises ayant des liens avec la Russie et l’ex-Union soviétique" ayant transité par la filiale estonienne durant la période.

Un chiffre de 8,3 milliards de dollars de capitaux blanchis avait été avancé lors de l'ouverture en août d'une enquête par le parquet financier danois.

Le quotidien danois Berlingske, qui avait évoqué en 2017 des sommes d'environ 3,9 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros), avait alors plus que doublé le chiffre après avoir consulté les relevés bancaires de vingt sociétés ayant eu des comptes dans cette filiale entre 2007 et 2015. Des relevés liés à une affaire plus ancienne révélée par l'avocat russe Sergueï Magnitsky, décédé en 2009 après un an de détention en Russie.

Danske Bank a également annoncé mercredi le versement de l'équivalent de 200 millions d'euros à une fondation indépendante qui sera créée pour soutenir les initiatives visant à combattre la criminalité financière internationale, y compris le blanchiment d'argent, "également au Danemark et en Estonie".

Cette somme sera comptabilisée au troisième trimestre, ce qui oblige la banque à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice pour 2018.

L'action Danske Bank a décroché à la Bourse de Copenhague, perdant 8,29% à 160,40 couronnes à 9H55 GMT.

"Nous n'avons rien appris sur l'étendue du problème de blanchiment. Cela signifie que l'incertitude peut durer. La peur de fortes amendes est toujours là", a analysé Mikkel Emil Jensen de Sydbank pour l'agence locale Ritzau Finans.

Selon des informations du Wall Street Journal, Danske Bank, qui n'opère pas aux Etats-Unis mais possède des obligations en dollars, est aussi dans le collimateur du gendarme financier américain.

La banque danoise n'est pas le seul établissement financier soupçonné de blanchiment: de grandes banques européennes comme BNP Paribas et Deutsche Bank ont été condamnées à ce titre.

Début septembre, la banque néerlandaise ING a payé la somme de 775 millions d'euros dans un accord conclu avec les autorités suite à une enquête concernant du blanchiment d'argent aux Pays-Bas entre 2010 et 2016.

 ■

Copyright © 2018 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Votez pour cet article
1 avis
Note moyenne : 5
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Trader sur le CAC40 avec du levier
Lundi 5 novembre de 12h30 à 13h00

Les Produits de rendement : découvrir un nouveau support d'investissement
Lundi 5 novembre de 18h00 à 18h30

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 16/10/2018

Sur la période (du 1er juillet au 30 septembre), les ventes s'élèvent à 7,48 millions d'euros

Publié le 16/10/2018

Altarea Cogedim enregistre une forte progression de son chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois à 1...

Publié le 16/10/2018

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement…

Publié le 16/10/2018

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2018 : +42% À 26,5 MEUR  Dynamique commerciale soutenue en Europe et aux Etats-Unis       Noisy-le-Grand, France, le 16 octobre 2018,…

Publié le 16/10/2018

Les comptes du S1 2018 marquent une très nette amélioration, conforme aux objectifs du plan 2018 - 2019. Dans ce contexte, lancement de la dernière phase du contrat OCABSA…