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Riber : Annie Geoffroy devient PDG ; paiement du dividende le 28 juin

| Boursier | 215 | Aucun vote sur cette news

Retour d'Assemblée générale...

Riber : Annie Geoffroy devient PDG ; paiement du dividende le 28 juin
Credits Riber

L'Assemblée générale de Riber a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2023.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2023 et la distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission à concurrence de 0,07 euro par action.

Cette distribution sera détachée le 26 juin et mise en paiement le 28 juin 2024.

Changement de mode de gouvernance

Les actionnaires ont décidé le changement du mode d'administration et de direction de la société qui se traduit par le passage d'une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une société anonyme à Conseil d'administration.

Cette évolution vise à simplifier les processus de décision opérationnels et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Riber afin de soutenir son expansion dans un environnement de marché porteur.

Les résolutions sur la modification corrélative des statuts de la société et sur la fixation de la rémunération des administrateurs ont également été approuvées.

Nominations au Conseil d'administration

L'adoption de la résolution relative au changement du mode d'administration et de direction de Riber a mis fin de plein droit aux mandats de l'ensemble des membres du Directoire et du Conseil de surveillance. Par conséquent, l'Assemblée générale a décidé la nomination au nouveau conseil d'administration, constitué de 7 administrateurs pour une durée de 3 exercices expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, dont Mme Annie Geoffroy, Mme Sylviane Troadec, M. Nicolas Grandjean, M. Didier Cornardeau, M. Bernard Raboutet et M. Pierre-Yves Kielwasser.

L'Assemblée Générale a également nommé un nouvel administrateur indépendant : Alexandre Jevakhoff. Sa nomination permettra d'enrichir les compétences du Conseil et ses réflexions dans le cadre de ses décisions.

La proportion des membres indépendants du Conseil d'administration s'établit à 57%.

Autres résolutions

L'Assemblée Générale a adopté toutes les autres résolutions qui comprenaient notamment :
- Le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Le renouvellement du mandat du cabinet KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans ;
- La nomination du cabinet RSM France en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices (en remplacement du cabinet RSM Paris dont le mandat est arrivé à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale) ;
- L'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société ;
- L'autorisation donnée au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société.

Nomination de la Présidente-directrice générale

Le premier Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a notamment adopté son règlement intérieur, décidé d'étendre les fonctions de Président du Conseil d'administration à celles de Directeur Général de la Société et désigné à l'unanimité Mme Annie Geoffroy en tant que Présidente-directrice générale.

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