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Argent sale: l’Arabie Saoudite et le Panama dans le viseur de l’UE

| AOF | 128 | Aucun vote sur cette news
Argent sale: l’Arabie Saoudite et le Panama dans le viseur de l’UE
Credits  ShutterStock.com


La Commission européenne a ajouté l'Arabie Saoudite et le Panama à sa liste noire des pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont insuffisants. Cette initiative doit encore être validée par le Parlement européen et les pays membres de l’Union Européenne. La présence d’un pays sur cette liste noire contraint les banques européennes à des contrôles renforcés pour les opérations financières concernant les clients et les établissements financiers provenant de ces pays. Au total, 23 pays figurent désormais sur cette liste.

" L'argent sale est le moteur de la criminalité organisée et du terrorisme ", a commenté Věra Jourová, la commissaire européenne pour la justice, les consommateurs et l'égalité des genres. Avant d'ajouter : " j'invite les pays figurant sur la liste à remédier rapidement à leurs carences. "

source : AOF

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