Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 279.35 PTS
-
6 237.00
-
SBF 120 PTS
4 932.54
-
DAX PTS
15 150.22
+0.2 %
Dow Jones PTS
33 587.66
-1.99 %
13 001.63
-2.62 %
1.208
+0.13 %

ABN AMRO règle 480 millions d'euros pour échapper à des poursuites pour blanchiment

| AOF | 133 | 5 par 1 internautes
ABN AMRO règle 480 millions d'euros pour échapper à des poursuites pour blanchiment
Credits  ShutterStock.com


ABN Amro a accepté de payer 480 millions d'euros de pénalités afin de clore une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Elle avait été révélée en septembre 2019 et le parquet des Pays-Bas avait identifié de sérieuses lacunes dans ses procédures visant à lutter contre le blanchiment d'argent dans le pays. Ces manquements concernaient notamment l'acceptation des clients, le suivi des transactions, ou les processus de « sortie des clients » entre 2014 et 2020.

" ABN Amro regrette profondément la situation et reconnaît la gravité de l'affaire, ainsi que le fait qu'elle n'a pas rempli son rôle de gardienne dans la lutte contre le blanchiment d'argent ", a déclaré la banque dans un communiqué.

La pénalité sera enregistré dans les comptes du premier trimestre. Elle comprend une amende de 300 millions d'euros, ce montant reflétant " la gravité, la portée et la durée des manquements identifiés ". Elle intègre aussi 180 millions d'euros de restitutions, représentant les économies générés par ABN Amro en ne disposant pas d'un dispositif anti-blanchissement suffisant.

source : AOF

 ■

2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
1 avis
Note moyenne : 5
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE DE BOURSE

1000 € OFFERTS*
SUR VOS FRAIS DE COURTAGE

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 31 mai 2021

CODE OFFRE : FLASH21

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : FLASH21 lors de votre ouverture de compte.

Du 1er au 31 mai 2021

MIEUX QUE GRATUIT ?
"Un ordre de bourse qui vous rapporte"

Tradez gratuitement et recevez 1€ par ordre exécuté
sur tous les produits de la gamme Morgan Stanley*
Valable sur tous les ordres >= à 500€*, offre limitée à 200€

Découvrir l'offre

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Communication à caractère promotionnel. *Voir conditions de l'offre.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 12/05/2021

Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI a gagné plus de 1% mercredi, terminant au-dessus de 66$ pour la 1e fois depuis environ deux mois, après un rapport de l'AIE plutôt optimiste…

Publié le 12/05/2021

L'activité des 9 premiers mois de l'exercice 2020/21 (période du 1er juillet au 31 mars) pour OL Groupe a été fortement impactée par les effets...

Publié le 12/05/2021

Gour Medical, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie,...

Publié le 12/05/2021

La société EMS Finance confirme la détention de 49,51% du capital de Cofidur SA...

Publié le 12/05/2021

Carmat, concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne